元BitForex CEO、10万BTC保有のハイパーリキッドクジラと関連

暗号通貨研究者Eyeは、元BitForex CEOのガレット・ジンを10万BTC以上を保有する謎のハイパーリキッドクジラと結びつけるオンチェーン調査を行いました。現在は閉鎖されたBitForexは、閉鎖時に詐欺疑惑に巻き込まれていました。

調査によると、ハイパーリキッドクジラの主要ウォレットereignis.ethは、別のENS名garrettjin.ethと接続されており、ジンの認証済みXハンドルに直接リンクしています。この接続は、ジンがハイパーリキッド/ハイパーユニットの大規模な運営の主体であることを示しています。

ウォレット活動は、ジンの既知のビジネス取引と一致し、Huobi（HTX）などの取引所で資金提供されたアドレスへの移転が含まれています。また、クジラのウォレットは、BitForex関連のアドレスや、7億3,500万ドルのビットコインショートを含む大規模な取引に使用されたBinanceの入金に追跡可能な資金を受け取り、送信しました。

ジンは2017年から2020年までBitForexを率い、日本の金融庁から無許可営業で指摘されました。昨年、BitForexはホットウォレットから5,700万ドルを失い、ユーザーのアカウント問題を引き起こしました。

BitForexの崩壊後、ジンは複数のベンチャーを設立しましたが、ほとんどが現在非活動状態です。2024年には、疑わしい資金のオンボードに使用された可能性があるXHash.comを立ち上げました。しかし、すべての人がジンとハイパーリキッドクジラの関連を確信しているわけではなく、さらなる検証が求められています。